تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعكس جهود المغرب لمكافحة الجرائة المالية

أكدت وحدة معالجة المعلومات المالية، اليوم الجمعة، أن عملية التقييم المتبادل لمنظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، عكست الجهود التي تبذلها المملكة لمكافحة الجرائم المالية بشكل عام، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وأضافت الوحدة، في بلاغ لها، أن هذه العملية أبرزت، كذلك، التقدم الملموس الذي أحرزه المغرب سواء على مستوى الالتزام الفني المتعلق بملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع المعايير الدولية، أو على مستوى تعزيز…