الأموال
-
مجتمع
تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعكس جهود المغرب لمكافحة الجرائة المالية
أكدت وحدة معالجة المعلومات المالية، اليوم الجمعة، أن عملية التقييم المتبادل لمنظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أساس…
أكمل القراءة » -
مجتمع
الأمن يتوصل بلائحة سوداء تضم أسماء مغاربة متهمين بتهريب الأموال والمجوهرات
توصلت المصالح الأمنية بلائحة سوداء بأسماء مغاربة متهمين بتهريب الأموال والمجوهرات، بينهم رجال أعمال وسياسيون، مشيرة إلى أن التحقيقات انطلقت…
أكمل القراءة » -
مجتمع
سرقة وكالة لتحويل الأموال بطريقة هوليودية والأمن يدخل على الخط
قام شخص مساء أمس الأحد باقتحام وكالة لتحويل الأموال توجد بمدينة طنجة، بطريقة هوليودية، بعدما قام بتكسير بوابتها الزجاجية. وتمكنت…
أكمل القراءة » -
مجتمع
شبهة اختلاس الأموال تلاحق كلية الآداب بالرباط
لا زالت التحقيقات متواصلة في ملف شبهة تبديد واختلاس أموال بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، لاسيما بعد وضع شكاية أخرى…
أكمل القراءة » -
الاولى
من جديد.. مشروع قانون مكافحة غسل الأموال على طاولة لجنة برلمانية
يتابع أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الاثنين دراسة مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون…
أكمل القراءة » -
الاولى
قانون مكافحة غسل الأموال تحت مجهر النقاش في البرلمان
من المرتقب أن تجتمع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الجمعة المقبل ( فاتح يناير 2021) لمتابعة دراسة مشروع…
أكمل القراءة » -
الاولى
العثماني ينوه بمجهودات وحدة معالجة المعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال
نوه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة بالرباط، بالمجهودات التي تقوم بها وحدة معالجة المعلومات المالية في مجال مكافحة…
أكمل القراءة » -
مجتمع
النيابة العامة توقع اتفاقية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وقعت رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل، ظهر اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة بالرباط، اتفاقية شراكة وتعاون حول التنسيق والتبادل…
أكمل القراءة » -
الاولى
مكافحة غسل الأموال أخطر قانون في الولاية التشريعية الحالية
قال النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، توفيق الميموني، إن “مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 43.05 المتعلق…
أكمل القراءة » -
مجتمع
المحامي مطالب أكثر من أي وقت مضى بالانخراط في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
بالعربية LeSiteinfo – و.م.ع قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الخميس بالعيون، إن المحامي مطالب أكثر من أي وقت…
أكمل القراءة »