الأموال
-
مجتمع
شخص يسرق وكالة لتحويل الأموال ويفر إلى فاس رفقة عشيقته
نحجت المصالح الأمنية بمدينة فاس بتنسيق مع نظيرتها بمدينة ويسلان على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب…
أكمل القراءة » -
مجتمع
بطريقة هوليودية.. شخص يثقب الجدار ويسرق 4 وكالات لتحويل الأموال بورزازات
بعد سرقة أربع وكالات لتحويل الأموال بمدينة ورزازات، تمكنت المصالح الامنية من القاء القبض على المتهم، بحيث تمت إحالته على…
أكمل القراءة » -
الاولى
المقتضيات الجديدة لقانون مكافحة غسل الأموال ستحد من تفشي هذه الجريمة
قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الجمعة بطنجة، إن المقتضيات الجديدة التي جاء…
أكمل القراءة » -
الاولى
النصوص لوحدها غير كافية للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أوضح مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة، اليوم الجمعة، أن “ظاهرة غسل الأموال أضحت اليوم تشكل عائقا…
أكمل القراءة » -
رياضة
رونالدو متهم بالتورط في فضيحة غسيل الأموال
وكالات ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، متهم بانتهاك قواعد مكافحة غسيل الأموال على غرار ماسيمليانو…
أكمل القراءة » -
مجتمع
اعتقال شابين تورّطا في سرقة 18 مليونا من وكالة لتحويل الأموال
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، زوال اليوم الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، للاشتباه…
أكمل القراءة » -
مجتمع
مشروع القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال يأتي لتقوية المنظومة القانونية الوطنية
أبرزت وزارة العدل أن مشروع القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال،…
أكمل القراءة » -
مجتمع
رئيس النيابة العامة يدعو وكلاء الملك إلى إجراء أبحاث حول غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية
بعتث رئاسة النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية،…
أكمل القراءة » -
مجتمع
السطو على وكالة لتحويل الأموال يثير استنفارا أمنيا بتزنيت
علم موقع “سيت أنفو”، أن مجهولين اقتحموا مساء أمس الأربعاء، وكالة لتحويل الأموال بمدينة تزنيت بطريقة هوليودية، واستولوا على مبلغ…
أكمل القراءة » -
مجتمع
مجلس المستشارين يعقد جلسة عامة بخصوص قانون مكافحة غسيل الأموال
من المقرر أن يعقد مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة يتخصص للدراسة والتصويت على مشروع…
أكمل القراءة »